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跨境协助数字资产相关犯罪调查
Z Oracle 通过实战情报研判、资金流向重构以及真实世界归因支持，为调查人员、合规团队和资产追索利益相关方提供协助。
办案情报
调查支持
真实归因
追索协调
请求免费案件评估与情报支持
查看调查核心能力
服务对象
执法机构与调查人员提供办案情报和证据导向支持。
合规团队与交易所提供跨境协调和调查情报。
资产追回相关方提供资金重构和归因支持。
机构与反诈合作伙伴提供情报协作和行动协调。
Positioning
不只是链上追踪，而是调查支持
大多数工具可以展示交易图谱，很少能支持真实世界调查。
- 办案情报分析
- 组织结构映射
- 真实世界归因支持
- 跨境调查协调
- 证据导向追索支持
为什么找到资金后调查仍会受阻
链上追踪越来越只是起点，而不是终点。
谁控制行动？资金追踪只是起点，不是终点。
组织结构如何？需要识别团伙层级与协作关系。
谁最终受益？目标是穿透到真实受益人。
什么证据支持行动？输出可支持后续行动的证据材料。
核心调查能力
跨链情报追踪 · 聚类 · 洗钱路径重构
归因分析行为画像 · 身份关联
办案情报分析组织映射 · 结构关联
追索协调支持证据打包 · 冻结协调
Experience
长期调查支持经验
- 大陆公安机关
- 跨境反诈调查
- 虚拟资产洗钱调查
- 有组织网络犯罪结构
- 多司法辖区协调流程
调查场景
跨境电信诈骗与虚拟资产洗钱
大型金融骗局与传销结构
有组织网络犯罪行动
追索与证据支持
办案流程架构
案件受理受害人信息 · 可疑地址
资金重构资金流 · 钱包聚类
情报关联办案情报
报告输出证据包
协调行动跨境支持
行动成果数据
18,420+已分析钱包地址
42,000+已关联行动记录
162协同行动中的逮捕人数
20已摧毁犯罪集团
机构为什么选择我们
调查导向经验
具备合规意识的协调能力
跨境情报能力
证据导向支持
香港反诈联盟
面对香港诈骗案件快速上升，Z Oracle 与香港反诈联盟联合，保护公众资产与安全。
访问联盟网站
Founder Perspective
看到资金流，不等于识别资金背后的人、结构和运营网络。
Joe Zhou · 创始人兼 CEO
- 虚拟资产相关犯罪分析
- 诈骗行动研究
- AML 资金结构
研究洞察
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