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Cross-Border Investigation Support for Digital Asset-Related Crime 跨境协助数字资产相关犯罪调查跨境協助數字資產相關犯罪調查

Z Oracle supports investigators, compliance teams, and recovery stakeholders through operational intelligence analysis, fund-flow reconstruction, and real-world attribution support. Z Oracle 通过实战情报研判、资金流向重构以及真实世界归因支持,为调查人员、合规团队和资产追索利益相关方提供协助。Z Oracle 通過實戰情報研判、資金流向重構以及真實世界歸因支持,爲調查人員、合規團隊和資產追索利益相關方提供協助。

# Operational Intelligence # Investigation Support # Real-World Attribution
[IMAGE: 背景拓扑世界地图占位]
仅核心节点用极淡暗调橙点点缀,其余为浅灰细线
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WHO WE SERVE 服务对象 服務對象

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Law Enforcement & Investigators 执法部门与调查人员執法部門與調查人員

Operational intelligence and evidence-oriented support. 实战情报与面向法证证据的深度支持。實戰情報與面向法證證據的深度支持。

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Compliance Teams & Exchanges 合规团队与交易所合規團隊與交易所

Cross-border coordination and investigative intelligence. 跨境执法协调与关键反洗钱调查情报。跨境執法協調與關鍵反洗錢調查情報。

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Recovery Stakeholders 资产追索相关方資產追索相關方

Fund reconstruction and attribution support. 完整的资金流向重构与真实世界实体归因支持。完整的資金流向重構與真實世界實體歸因支持。

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Institutions & Partners 机构与反诈同盟伙伴機構與反詐同盟夥伴

Intelligence collaboration and operational coordination. 威胁情报协作共享与跨境协查机制对接。威脅情報協作共享與跨境協查機制對接。

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Most tools can visualize transactions. Very few can support real-world investigations. 大多数工具只能可视化资金图,极少数能在大额涉案中为警方提供真实实体定位协助。 大多數工具只能可視化資金圖,極少數能在大額涉案中爲警方提供真實實體定位協助。

Z Oracle focuses on: Z Oracle 专注于: Z Oracle 專注於:

  • Operational intelligence analysis 实战情报分析 實戰情報分析
  • Organizational structure mapping 组织层级与洗钱网络绘制 組織層級與洗錢網絡繪製
  • Real-world attribution support 虚拟地址向物理主体映射 虛擬地址向物理主體映射
  • Cross-border investigation coordination 跨境协侦实务流程协作 跨境協偵實務流程協作
  • Evidence-oriented recovery support 诉讼及保全标准的司法证据包 訴訟及保全標準的司法證據包
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WHY INVESTIGATIONS STRUGGLE AFTER FUNDS ARE FOUND 为什么在发现资金后调查依然艰难 為什麼在資金被發現後調查依然艱難

"Tracing is increasingly becoming the starting point—not the destination." “资金追踪正日益成为案件研判的起点,而非终点。” “資金追蹤正日益成爲案件研判的起點,而非終點。”

Who controlled the operation? 究竟是谁控制了犯罪运作? 究竟是誰控制了犯罪運作?

Identifying the actual human operators behind smart contracts and key wallets. 识别智能合约和核心钱包背后的实际操作人员。 識別智能合約和核心錢包背後的實際操作人員。

How was the organization structured? 组织网络是如何架构的? 組織網絡是如何架構的?

Mapping the structural hierarchy and flow dynamics of the criminal syndicate. 绘制犯罪集团的层级结构与资金流向动态。 繪製犯罪集團的層級結構與資金流向動態。

Who benefited? 最终谁从中受益? 最終誰從中受益?

Pinpointing final beneficiaries and money laundering endpoints. 精确指出最终受益人及洗钱套现终点。 精確指出最終受益人及洗錢套現終點。

What evidence supports further action? 什么证据支持下一步行动? 什麽證據支持下一步行動?

Providing judicial-grade evidence packages for freeze, search, and prosecution. 提供符合司法标准的证据包以支撑冻结、搜查和起诉行动。 提供符合司法標準的證據包以支撐凍結、搜查和起訴行動。

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CORE INVESTIGATION CAPABILITIES 核心调查能力 核心調查能力

Cross-Chain Intelligence 跨链情报 跨鏈情報

[CAP-01]
• Tracing
• Clustering
• Laundering Reconstruction
• 资金流重构
• 钱包聚类
• 洗钱路径重构
• 資金流重構
• 錢包聚類
• 洗錢路徑重構

Attribution Analysis 归因分析 歸因分析

[CAP-02]
• Behavioral Profiling
• Identity Correlation
• 行为画像
• 身份关联
• 行為畫像
• 身份關聯

Operational Intelligence Analysis 实战情报分析 實戰情報分析

[CAP-03]
• Organizational Mapping
• Structural Correlation
• 组织层级绘制
• 团伙结构研判
• 組織層級繪製
• 團夥結構研判

Recovery Coordination Support 追索协调支持 追索協調支持

[CAP-04]
• Evidence Packaging
• Freeze Coordination
• 司法证据包编纂
• 跨境止付协调
• 司法證據包編纂
• 跨境止付協調
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LONG-TERM INVESTIGATION SUPPORT EXPERIENCE 长期调查支持经验 長期調查支持經驗

Operational support experience involving: 实战情报研判支撑经验包括: 實戰情報研判支撐經驗包括:

  • [✓] Mainland China public security authorities协助中国大陆警方立案侦办協助中國大陸警方立案偵辦
  • [✓] Cross-border anti-fraud investigations跨境特大防诈流向分析跨境特大防詐流向分析
  • [✓] Virtual asset laundering investigations虚拟代币跑分通道洗钱追踪虛擬代幣跑分通道洗錢追蹤
  • [✓] Organized cybercrime structures地下黑产与灰产组织层级挖掘地下黑產與灰產組織層級挖掘
  • [✓] Multi-jurisdiction coordination workflows跨区域司法取证及对接协作跨區域司法取證及對接協作

Expanding operational cooperation frameworks across: 正在不断扩大实战协查合作网络: 正在不斷擴大實戰協查合作網絡:

  • [🌐] Hong Kong中国香港中國香港
  • [🌐] Taiwan中国台湾中國台灣
  • [🌐] Southeast Asia东南亚地区東南亞地區
[IMAGE: 区域地图占位]
港澳台及东南亚覆盖点地图
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INVESTIGATION ENVIRONMENTS 调查场景 調查場景

Cross-Border Telecom Fraud & Virtual Asset Laundering 跨境新型电信诈骗及虚拟资产跑分分析协助 跨境新型電信詐騙及虛擬資產跑分分析協助

Operational intelligence and multi-chain tracking support for cross-border telecom scams. 针对跨国电信诈骗资金流向的实战情报与多链追索研判。 針對跨國電信詐騙資金流向的實戰情報與多鏈追索研判。

Multi-Chain

Large-Scale Financial Schemes & MLM Structures 大额区块链传销及非法集资代币路径聚类重构 大額區塊鏈傳銷及非法集資代幣路徑聚類重構

Clustering analysis and hierarchical attribution for complex on-chain MLM networks. 复杂链上多层级传销网络的团伙聚类分析与层级穿透判定。 複雜鏈上多層級傳銷網絡的團夥聚類分析與層級穿透判定。

Clustering

Organized Cybercrime Operations 有组织网络犯罪行动研判 有組織網絡犯罪行動研判

Dismantling global ransomware, hacking, and cybercrime networks with actionable attribution. 对全球勒索软件、黑客攻击和网络犯罪团伙实施追踪,提供可落地的实体归因。 對全球勒索軟件、黑客攻擊和網絡犯罪團夥實施追蹤,提供可落地的實體歸因。

Cybercrime

Recovery & Evidence Support 资产追索与取证支持协调 資產追索與取證支持協調

Standardized evidence packaging and fast-track freeze coordination with exchanges and law enforcement. 提供符合司法标准的证据包编纂,并协同交易所和执法机构快速执行止付与冻结。 提供符合司法標準的證據包編纂,並協同交易所和執法機構快速執行止付與凍結。

Recovery
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OPERATIONAL INVESTIGATION FRAMEWORK 办案流程架构 辦案流程架構

STEP 01 Intake
Victim info & suspicious addresses 收集受害者信息与可疑初始地址 收集受害者信息與可疑初始地址
STEP 02 Reconstruction
Fund flows & wallet clusters 追踪重构资金流向与钱包聚类 追蹤重構資金流向與錢包聚類
STEP 03 Correlation
Operational intelligence overlay 关联并覆盖实战情报指纹 關聯並覆蓋實戰情報指紋
STEP 04 Reporting
Forensic evidence packages 编纂高度结构化的司法证据包 編纂高度結構化的司法證據包
STEP 05 Coordination
Cross-border response coordination 跨境止付协调与协查支持 跨境止付協調與協查支持
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OPERATIONAL TRACK RECORD 行动成果数据 行動成果數據

18,420+

Wallet addresses analyzed 分析涉案钱包 分析涉案錢包

42,000+

Operational records correlated 关联情报记录 關聯情報記錄

162

Arrests across coordinated operations 协同逮捕嫌犯 協同逮捕嫌犯

20

Criminal syndicates dismantled 摧毁黑产团伙 摧毀黑產團夥

Multi-jurisdiction investigations involving: Greater China Southeast Asia Middle East 跨区域联合调查协查涉及:大中华区 东南亚地区 中东地区 跨區域聯合調查協查涉及:大中華區 東南亞地區 中東地區
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WHY INSTITUTIONS WORK WITH Z ORACLE 为什么机构选择与 Z Oracle 合作 機構為什麼選擇與 Z Oracle 合作

[⚡] Investigation-Oriented Experience 面向实战的调查经验 面向實戰的調查經驗

Direct feedback mechanism aimed at actual recovery and suspect apprehension. 致力于真实资产保全与犯罪嫌疑人追捕的直接反馈机制。 致力於真實資產保全與犯罪嫌疑人追捕的直接反饋機制。

[⚡] Compliance-Aware Coordination 具备合规意识的协调 具備合規意識的協調

Adhering strictly to international legal standards, ensuring report usability. 严格遵循国际司法尺度,确保报告在各辖区具备极高可用性。 嚴格遵循國際司法尺度,確保報告在各轄區具備極高可用性。

[⚡] Cross-Border Intelligence Capability 跨国境的实战情报能力 跨國境的實戰情報能力

Deep databases on regional cybercrime rings and physical attributions. 深耕亚太地区有组织网络犯罪团伙与物理实体判定关联数据库。 深耕亞太地區有組織網絡犯罪團夥與物理實體判定關聯數據庫。

[⚡] Evidence-Oriented Support 以证据为导向的支持 以證據為導向的支持

Standardized evidence packaging to accelerate law enforcement case acceptance. 标准化证据包编纂,大幅加速全球执法机构立案与协办效率。 標準化證據包編纂,大幅加速全球執法機構立案與協辦效率。

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HONG KONG ANTI-FRAUD ALLIANCE 香港反诈大联盟 香港反詐大聯盟

A non-governmental organization jointly initiated and established by Legislative Council members, leaders from the technology industry, and local communities. In the face of a sharp rise in scams across Hong Kong, Z Oracle and the Hong Kong Anti-Fraud Alliance are uniting forces to safeguard public assets and security. 由立法会议员、科技界领袖和本地社区共同发起成立的非政府组织。面对香港急剧上升的诈骗案,Z Oracle 与香港反诈大联盟正联合各方力量,共同守护公众资产与安全。 由立法會議員、科技界領袖和本地社區共同發起成立的非政府組織。面對香港急劇上升的詐騙案,Z Oracle 與香港反詐大聯盟正聯合各方力量,共同守護公眾資產與安全。

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FOUNDER PERSPECTIVE 创始人观点 創始人觀點

“Seeing the money is not the same as identifying the people, structures, and operational networks behind it.” “能追查到资金的流向,绝不等于能识别其背后的实际操盘手、团伙架构以及地下运营网络。” “能追查到資金的流向,絕不等於能識別其背後的實際操盤手、團夥架構以及地下運營網絡。”
Joe Zhou Founder & CEO, Z Oracle

Long-term focus on: 长期专注于: 長期專注於:

  • virtual asset-related crime analysis虚拟资产相关犯罪分析虛擬資產相關犯罪分析
  • fraud operations research欺诈运作机制研究欺詐運作機制研究
  • AML-related fund structures反洗钱(AML)相关资金结构反洗錢(AML)相關資金結構
  • cross-border investigation support跨境调查协查支持跨境調查協查支持
  • operational intelligence coordination实战研判情报协同實戰研判情報協同
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周 CEO 头像 (去色)
[Section 13 - 首页隐藏]

13 / Research & Insights

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Case Consulting 案件评估与协处入口 案件評估與協處入口 case@z-oracle.com
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• Hong Kong HQ — Central, Hong Kong • 香港总部 — 中国香港中环 • 香港總部 — 中國香港中環

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